Новости
ЦБ России расширил перечень признаков мошеннических операций
12.07.2024
Количество просмотров: 91
«Приказ Банка России с обновлёнными критериями вступит в силу 25 июля 2024 года», — отмечается в сообщении.
Подчёркивается, что в этот же день вступит в силу закон о новых механизмах противодействия подозрительным операциям, где были выявлены данные признаки мошенничества.
Отмечается, что, например, банки обязаны будут приостанавливать переводы на счета, по которым ранее, по оценкам антифрод-систем финансовых учреждений, совершались мошеннические операции. Ещё один критерий предусматривает остановку перечисления средств, если имеются данные о возбуждённом уголовном деле в отношении получателя денег.
Изображение размещено из открытых источников