Цветовая схема:
C C C C
Шрифт
Arial Times New Roman
Размер шрифта
A A A
Кернинг
1 2 3
Изображения:

Новости

ЦБ России расширил перечень признаков мошеннических операций

12.07.2024

Количество просмотров: 91

«Приказ Банка России с обновлёнными критериями вступит в силу 25 июля 2024 года», — отмечается в сообщении.

Подчёркивается, что в этот же день вступит в силу закон о новых механизмах противодействия подозрительным операциям, где были выявлены данные признаки мошенничества.

Отмечается, что, например, банки обязаны будут приостанавливать переводы на счета, по которым ранее, по оценкам антифрод-систем финансовых учреждений, совершались мошеннические операции. Ещё один критерий предусматривает остановку перечисления средств, если имеются данные о возбуждённом уголовном деле в отношении получателя денег.

Источник: finance.rambler.ru

Изображение размещено из открытых источников